Решения

По тринадесета точка от дневния ред: Покана и дневен ред за редовно заседание на Общото събрание  на акционерите на „Тихия кът" насрочено за 13.07.2023 г., което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26 в 11.00 часа.

Вносител: Николай Колев -  председател ОбС Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -14; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0; „Не гласувал"-1;

РЕШЕНИЕ № 793: Общински съвет - Балчик:

1. Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на „ТИХИЯ КЪТ" АД, което ще се проведе на 13.07.2023 година в 10.00 часа, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26, а при липса на кворум по реда на чл. 227 от Търговския закон на 28.07.2023 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за „Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.";

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за „Общото събрание на акционерите ПРИЕМА печалбата на дружеството за 2022 г. в размер на 25 704,59 лева да се отнесе - в неразпределена печалба";

- По т.3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност
членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022г.";

- По т.4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за „Общото събрание на акционерите ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г. в общ размер на 6 000, 00 лева".

- По т. 5 от дневния ред: да гласува по собствена преценка по предложеният проект на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството, а именно „Общото събрание на акционерите на „Приморски клуб" ЕАД ИЗБИРА Одиторски дружество „Приморска одиторска компания" ООД, ЕИК 103599983 със седалище и адрес на управление гр. Варна, п.к. 9002, р-н Приморски, бул. „Генерал Колев" №104, ет. 5, ап. 32, с управител И.Н. Илиев - одитор, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под №086 към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г."