Решения

По трета точка от дневния ред. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД.

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1

РЕШЕНИЕ №138:1. Определя Владимир Бориславов Лафазански за представител на Община Балчик редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, на 12.08.2020г. от 10:00 часа в гр. Добрич, ул. „Независимост" №2А, ет.3, а при липса на кворум на 20.08.2020г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.  което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Проект на решение: РОСА приема и одобрява отчета на СД за дейността на „МОРСКИ БРИЗ-2000"АД през изтеклата 2019г. и освобождава от отговорност членовете на СД за дейността и действията им до момента;

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „РОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заедно с всички приложения към него."

- По т.3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение РОСА взема решение реализираната загуба за 2019г. да бъде отнесена в перо „Непокрита загуба от минали години".

- По т.4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Проект на решение: РОСА променя седалището и адреса на управление на „МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, който занапред да бъде: гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Янтра" №5;

- По т.5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Предвид промяната на седалището и адреса на управление на дружеството по т.4, РОСА изменя чл.2 от устава, както следва: „Чл.2 /изм. 12.08.2020г. Седалището на дружеството е в гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, а адресът на управление е: гр. Генерал Тошево, ул. „Янтра" №5."

- По т.6 ,"Разни", да гласува по своя преценка, в случай че предложените допълнителни решения не попадат в обхвата на чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.