Решения

По първа точка от дневния ред: Покана и дневен ред за редовно заседание на Общото събрание  на акционерите на „Тихия кът", насрочено за 04.07.2024 г., което ще се проведе в град Балчик, Община Балчик, Област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26 в 09.00 часа.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със, със „ЗА" - 20; „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 167: Общински съвет - Балчик:

1. Определя Симеон Димитров Симеонов за представител на Община Балчик в редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Тихия кът" АД, к. к. Албена ЕИК 124652364  насрочено за 04.07.2024 г., което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26 в 09.00 часа., а при липса на кворум по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон новото заседание на Общото събрание ще се проведе на 25.07.2023 г. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за „Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.";

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за „Общото събрание на акционерите ПРИЕМА от

Печалбата за 2023г. в общ размер124 204,25 лева да бъде разпределена съобразно посоченото в материалите към събранието";

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2023г.";

            - По т. 4 от дневния ред: да гласува по собствена преценка по предложеният проект на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството, а именно „Общото събрание на акционерите приема предложението Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за 2024 г., а именно одиторско дружество „Приморска одиторска компания" ООД, ЕИК 103599983 със седалище и адрес на управление гр. Варна, п. к. 9002, р-н Приморски, бул. „Генерал Колев" №104, ет. 5, ап. 32, с управител Илия Неделчев Илиев - одитор, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под №086 към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, като избраното дружество ще извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г."