Решения

По четвърта точка от дневния ред:  Покана за свикване на ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД на 06.01.2025 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" № 24.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател ОбС-Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със, със „ЗА" - 19 „ПРОТИВ"  - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"Не гласувал" - 1;

РЕШЕНИЕ № 255: Общински съвет гр. Балчик:

1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в извънредно общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 06.01.2015 г. от 10.00 , в зала „Шафхаузен" на дружеството, в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" № 24, а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 22.01.2025 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в извънредното общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общо събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаването на настоящия съвет на директорите в състав: проф. д-р Радослав Стоянов Радев, Лъчезар Димитров Карадимов, д-р Георги Митков Желязков и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав : проф. д-р Явор Петков Енчев,  Лъчезар Димитров Карадимов,

д-р Георги Митков Желязков;

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общо събрание на акционерите определя три годишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.;

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/.