Решения

По двадесет и втора точка от дневния ред: Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 23.05.2022год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, редовно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година,

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 533: 1. Определя д-р М. Калинова В. за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 23.05.2022 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" № 24, а при липса на кворум по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 08.06.2022 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в общото събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета за дейността на дружеството през 2021 г.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите одобрява годишният финансов отчет на дружеството за 2021г. заверен от регистриран Одитор.

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2021 год.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г. заверен от регистриран одитор.

 - По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.

- По т. 6 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите - освобождава  от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

- По т. 7 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

- По т. 8 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за три годишен период 2021 - 2023г." приета с Протокол № 27/11.11.2021г от проведено заседание на  Съвета на директорите на „МБАЛ- Добрич" АД - гр. Добрич;

- По т. 9 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2022г.;

- По т. 10 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема промяна в чл.5 от Вътрешни правила за избор на регистриран одитор на „МБАЛ- Добрич" АД - гр. Добрич, приети на основание на чл. 62 от ППЗПП,  на 28.01.2021г. на Извънредно Общо събрание на акционерите, във връзка с чл. 62, ал. 2 от ППЗПП (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2021 г. в сила от 26.10.2021 г.);

 - По т. 11 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството;

 - По т. 12 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА" Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.