Решения

По осма точка от дневния ред: Покана и дневен ред за редовно заседание на Общото събрание  на акционерите на „Тихия кът" АД, к. к. Албена ЕИК 124652364  насрочено за 04.06.2025 г., което ще се проведе в град Балчик, Община Балчик, Област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26 в 09.00 часа.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; Против" - 0; „Въздържал се" -0; "Не гласувал" - 1;

РЕШЕНИЕ № 374: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет - Балчик:

1. Определя Симеон Димитров Симеонов за представител на Община Балчик в редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Тихия кът" АД, к. к. Албена ЕИК 124652364  насрочено за 04.06.2025 г., което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26 в 09.00 часа., а при липса на кворум по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон новото заседание на Общото събрание ще се проведе на 20.06.2025 г. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл. 226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за „Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.";

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за „Общото събрание на акционерите ПРИЕМА загубата на дружеството за 2024 г. в размер на 90 544.52 лева да се покрие от неразпределената печалба за минали години.";

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение „Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.;

          - По т. 4 от дневния ред: да гласува по собствена преценка по предложеният проект на решение за избор на регистриран одитор на Дружеството, а именно „Общото събрание на акционерите на „Тихия кът" АД ИЗБИРА Одиторско дружество „Приморска одиторска компания" ООД, ЕИК 103599983 със седалище и адрес на управление гр. Варна, п. к. 9002, р-н Приморски, бул. „Генерал Колев" №104, ет. 5, ап. 32, с управител Илия Неделчев Илиев - одитор, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под №086 към Института на дипломираните експерт - счетоводители в България да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г."