Решения

По десета точка от дневния ред: Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите на „ТИХИЯ КЪТ" АД година, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 2, за 22.06.2021 година, в 12.00 часа.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със - „ЗА" -16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0; „Не гласувал" - 1;

РЕШЕНИЕ №338: 1. Определя Владимир Б. Лафазански  за представител на Община Балчик в редовното заседание на общо събрание на „ТИХИЯ КЪТ" АД, което ще се проведе на 22.06.2021 година в 12.00 часа, което ще се проведе в град Балчик, община Балчик, област Добрич, алея „Възкресия Деветакова" № 26, а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 07.07.2020 г. от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане на годишния доклал на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

- По т.2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за приемане загубата на дружеството за 2020 г. в размер на 116 052,89 лева да бъде отнесена в непокрита загуба;

- По т.3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020г.;.

- По т.4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение за определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година в общ размер на 6 000 лева;

  - По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение "Общото събрание на акционерите ПРИЕМА решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г. съгласно предварително обявеното в материалите на събранието."